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    • 香港找换店换汇导致内地银行账户被冻结，二个月成功解冻

      今年8月，香港居民李先生找到我，因为其父母在广东省惠州市居住生活，李先生在通过香港找换店给内地父母汇款的过程中，导致其内地的个人银行账户被冻结，冻结金额达40余万元。类似的情况我们... 查看详情 >>

      账户冻结查看4489次找换店换汇,账户冻结,账户解冻2023-11-08 10:22

    • 遇到外汇行政处罚应该怎么办？--以外贸行业收款为例

      近几年，随着段卡行动不断深入，大批外贸从业者因为收取外贸货款不规范，被冻结银行账户，有的被公安机关直接要求退款或者划扣，还有的被公安机关直接将案件移送外汇管理局做行政罚款处罚，前者... 查看详情 >>

      典型案例查看961次外汇行政处罚,外汇罚款,非法买卖外汇2023-10-13 12:15

    • 网赌或赌博被追缴赌资，金额应如何计算？

      赌资金额到底如何计算？追缴赌资又该如何追缴？在近期的咨询及办案中，我们发现，目前的追缴赌资非常不规范，呈现出明显的扩大化趋势，今天我们就来聊一聊赌资如何追缴、如何计算的问题。先来看... 查看详情 >>

      账户冻结查看14029次赌资计算,追缴赌资,网赌追赃2023-09-15 16:29

    • 虚拟货币买卖到底是否违法？官方给出答案

      这个问题我在之前已经说过，个人偶尔买卖虚拟货币不违法，只是法律不保护，依据是2021年9月15日中国人民银行、最高人民法院发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，... 查看详情 >>

      账户冻结查看18267次买卖虚拟货币,账户冻结2023-09-12 15:08

    • 被人诬陷职务侵占犯罪，通过提前预防化解刑事风险

      一、慌张的老刘“钱律师，有人诬陷我，公安也要抓我，我该怎么办？”坐在我面前的，是一位面容憨厚的中年男子，他自我介绍叫老刘，经朋友推荐找到了我。“别紧张，慢慢讲，对方是怎么诬陷你的呢... 查看详情 >>

      典型案例查看1261次职务侵占,诬陷,刑事风险预防2023-06-26 15:19
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