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      近几年,随着段卡行动不断深入,大批外贸从业者因为收取外贸货款不规范,被冻结银行账户,有的被公安机关直接要求退款或者划扣,还有的被公安机关直接将案件移送外汇管理局做行政罚款处罚,前者... 查看详情 >>

      典型案例查看939次外汇行政处罚,外汇罚款,非法买卖外汇2023-10-13 12:15
    • 网赌或赌博被追缴赌资,金额应如何计算?

      赌资金额到底如何计算?追缴赌资又该如何追缴?在近期的咨询及办案中,我们发现,目前的追缴赌资非常不规范,呈现出明显的扩大化趋势,今天我们就来聊一聊赌资如何追缴、如何计算的问题。先来看... 查看详情 >>

      账户冻结查看13830次赌资计算,追缴赌资,网赌追赃2023-09-15 16:29
    • 虚拟货币买卖到底是否违法?官方给出答案

      这个问题我在之前已经说过,个人偶尔买卖虚拟货币不违法,只是法律不保护,依据是2021年9月15日中国人民银行、最高人民法院发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,... 查看详情 >>

      账户冻结查看18117次买卖虚拟货币,账户冻结2023-09-12 15:08
    • 被人诬陷职务侵占犯罪,通过提前预防化解刑事风险

      一、慌张的老刘“钱律师,有人诬陷我,公安也要抓我,我该怎么办?”坐在我面前的,是一位面容憨厚的中年男子,他自我介绍叫老刘,经朋友推荐找到了我。“别紧张,慢慢讲,对方是怎么诬陷你的呢... 查看详情 >>

      典型案例查看1196次职务侵占,诬陷,刑事风险预防2023-06-26 15:19
    • 银行卡被惩戒的原因及解决办法

      随着“断开行动”的深入开展,被惩戒的人越来越多,很多人觉得很冤枉,很多人问有没有解除惩戒的办法,今天我结合经办案例为大家进行具体分析。一、惩戒原因根据《关于依法严厉打击惩戒治理非法... 查看详情 >>

      账户冻结查看24461次断卡惩戒,银行卡惩戒,惩戒申诉2023-06-05 17:04
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