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    • 出售USDT收到赃款被刑拘后，终获不起诉决定

      一、案情概况：小案背后的关键风险点李某因2024年使用女友张某注册的支付宝账户买卖虚拟货币，收取了被害人邓某被诈骗的9000余元流转款。检察机关认为，其虽未直接参与诈骗，但明知虚拟... 查看详情 >>

      典型案例查看1013次掩饰、隐瞒犯罪所得,usdt被刑拘,不起诉2025-07-01 17:20

    • 离婚后被前夫情人以夫妻共同债务起诉索要欠款100余万，成功驳回

      本案系典型的“夫妻共同债务”认定抗辩案件。当事人A与前夫B离婚后，前夫B的情人C以B与C的借款发生于C与A婚姻关系存续期间为由，主张该债务为夫妻共同债务，要求A承担连带清偿责任。作... 查看详情 >>

      典型案例查看207次夫妻共同债务,离婚纠纷,夫妻共同财产2025-06-30 17:07

    • 义乌的“稠州银行外汇账户”靠谱吗？

      自“断卡行动”以来，关于外贸中收外汇货款的问题，一直困扰着众多外贸商家，但是直到前几年稠州银行外汇账户的出现，“形式上”瞬间解决了全国外贸商家的外汇收款问题，但是“稠州银行个体工商... 查看详情 >>

      账户冻结查看239次义乌账户,义乌结汇,账户冻结2025-05-19 15:23

    • 换汇或外贸收款收到涉案金，可能还牵扯到外汇处罚

      最近，越来越多的朋友在冻结账户之后，又受到外汇管理局的调查，这种情况有必要跟大家再介绍一下。一、常见情况遭遇外汇管理局调查常见于两种情况，一是外贸收款收到涉案资金，二是直接换汇收到... 查看详情 >>

      账户冻结查看2093次外汇处罚,外贸冻结,换汇冻结2024-09-19 20:34

    • 因买卖USDT等虚拟币被冻结账户后，处理不当被刑拘

      一、因买卖虚拟币被多次冻结账户而被认定为涉嫌犯罪，直接拘留的。近期，我们办理了一起当事人因为买卖USDT，被湖南某地警方冻结账户并刑拘的案例，当事人因为买卖USDT被冻结账户后，自... 查看详情 >>

      典型案例查看8975次USDT冻结,虚拟币交易账户冻结,账户冻结刑拘2024-08-05 17:04
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