钱洪亮律师
用专业和责任，对得起每一个困难时候相遇的人
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近年来，外汇行政处罚越来越多，而外贸行业因为涉及资金的跨境收付，成为处罚重灾区，今天我们通过一则案例，解读一下“非法买卖外汇行为”及责任主体单位及个人如何区分。一、基本案情外贸从业... 查看详情 >>
根据我们的办案实践，此类行为在广东地区较为常见，六合彩收单行为可能构成赌博罪或开设赌场罪，具体处罚取决于行为性质、情节严重程度。一、行为定性与处罚标准1、赌博罪的认定与处罚“六合彩... 查看详情 >>
直接说答案，问题很大，实控人（即公司的实际控制人，可能是法定代表人、股东等）的行为极有可能构成拒不执行判决、裁定罪（以下简称“拒执罪”）。其行为的核心风险在于，将本应进入公司账户的... 查看详情 >>
很多人认为，在境外平台“薅羊毛”，不侵害国内的合法权益，不会受到处罚。但实际上，通过境外购物平台，以虚假退货、以假换真、只退空包等手段骗取退款并牟利的行为，通常涉嫌构成诈骗罪。在特... 查看详情 >>
近日，《人民法院报》刊登了几个案例，再次对买卖USDT等虚拟货币在何种情况下构成“变相买卖外汇”的非法经营罪进行明确，虚拟币买卖的红线也进一步明确。案例1：李某发现虚拟货币买卖有利... 查看详情 >>
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